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“最近一段时间,我们支队协助外省同行,来银行查询监控和交易记录的次数不下于五十次。”
“全是网络诈骗案?”
陈支队笑道:“对,基本上全是。我们也在侦办一起网络诈骗大案,市局有四位民警专职去银行调取交易记录和监控记录,不止是中行,还有工行建行工商行等等,各个行的领导都很熟悉,熟人好办事,不然等他们银行领导审批都要等半天。”
“是,谢谢陈支的帮忙,我们新阳的网侦力量跟你们天港市不能比,我们缺乏侦办网络案件的经验,借这个机会请教您,像这种团伙式的犯罪,冒用他人银行卡进行多层次的转账,最后取现的犯罪方式,有没有更好的侦破思路?”
陈支队很笼统的说:“我们采取的是网侦刑侦合作的方式,线上线下同时进行,两方情报共享,但是……凭借现有的条件,也会遇到很多困难,线上不同于线下,在很多情况下,网侦的难度要大很多,像你们现在这个案子,想查个水落石出,困难肯定不小。”
说了等于没说,谢天也能理解他,人家愿意协助就不错,不愿意透露更多也正常,打着哈哈道:“职责所在,只能尽力而为。”
根据已知的取款时间,调取了第一个监控,自动取款机的摄像头是高清的,并配有夜视功能,但是却一点没照到嫌疑人的面部,因为取款人戴着很严实的摩托头盔,穿着黑色的运动服,非常迅速的取完款,装进事先准备好的黑色塑料袋,骑上门口的无牌摩托车扬长而去。
这一点谢天有心理准备,从办案之初就有预料,对手是一个组织严密的团伙,不会在这种很容易被发现的细节上出问题,要继续追查,还要请求天港市局的协助,依旧利用传统的手段,从道路监控分析研判,寻找涉案摩托车的去向。
接下来调取第二个、第三个监控……,大同小异,全是骑着无牌照的摩托,穿着黑色运动服,带着大头盔,除了能看出取款人的胖瘦、高矮有所不同,其余没任何收获。
调到第二个监控的时候,站在一旁的陈支队欲言又止,看着屏幕琢磨了一会忍住没出声,等调到第十几个监控的时候,他忍不住开口道:“谢天同志,往下不用看了,这个取款队一共有十二个,领头的叫董耀青,已经被我们市局抓获。”
都是统一装扮,不出意外的话取完款骑摩托也不会走大路,谢天正沮丧着,听到陈支队的话惊讶道:“被你们抓获了?”
“对,这些人的取款监控我看过很多,虽然可能和你们调取的不是同一时间段,但是这装束打扮和摩托品牌,包括取钱习惯、人员特征,我都能看出就是董耀青一伙人,这样吧,先把这些监控拷贝一份带走,根据时间段比对董耀青的口供,应该能对得上。”
“好。”谢天一时有些懵,脱口问道:“陈支,到底怎么回事?”
陈支队简单解释道:“董耀青是一支取款队的头目,是我们市局侦办的一起特大网络诈骗案中的犯罪链条之一,单单董耀青一个取款队的涉案金额已经超八千万,受害者遍布全国各地。”
谢天接着问道;“董耀青就是整个犯罪团伙的操控者?”
“你想的太简单了,董耀青连团伙核心都算不上,只是负责取款的外围成员,每次取款能拿到赃款总金额的百分之八。”
“他取到现金,留下自己的提成,剩下的总要往上交。”
“这个犯罪团伙具有很强的反侦察能力,为了防止顺藤摸瓜,他们采取了很多种隐藏身份的方式,总之案情非常复杂,一时半会说不清楚,谢天同志,目前你们调查到什么程度,除了今天这些银行账户,还有没有别的线索?”
谢天多了个心眼,含糊答道:“我们好几个探组同时进行,家里专案指挥部还有网安民警做技术支持。陈支,董耀青还有上家?”
陈支队笑道:“接下来如果查实取款队就是董耀青的人,就能并案侦查,你把调查所得和线索移交给我们,咱们两方协作,不,多方协作,还有常陵市、资江市、临津市等好几个地方的同行提供线索、协助侦办。”
如果真如这位陈支队长所说,一百八十三万赃款全是董耀青的取款队所取走,那就意味着要和天港市局并案侦查,天港市局掌握的线索和查到的案情远比新阳市局多的多,链条之一的取款队涉案金额已经超过八千万!
全国各地的公安机关都来天港市调取银行监控,有一部分已经并案,到时候别说联合侦办,恐怕连协助侦办都要往后排队。
连续数日苦战得出的线索和证据要移交给天港市局,是谢天最不愿看到的,他内心暗暗决定,无论如何都要尽力争取争取。
“陈支,我要把情况向专案组领导汇报一声。”谢天道:“这样吧,陈支,按您说的先拷贝一份监控,回市局核实一下再说。”
袁捷拿出提前买好的移动硬盘,把涉案监控录像拷贝了一份。
到了市局办公室,陈支队找来了两个办案民警,现场对监控录像进行了比对,又拿出董耀青团伙的口供笔录比对作案时间,很快就有了结果,取款的那些人正是董耀青一伙。
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