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还是说,有人举报他?
李东忙说道:“你们……不会是认为我洗钱吧?我哪有那个胆子啊?我冤枉啊!”
旁边何娜跟两个小姑娘,就跟受到惊吓的小猫咪一样,心惊胆战又好奇心十足的站在角落里,瞅瞅李东,又瞅瞅三个工作人员。
胡琛跟姜兰也都从房间里出来了,在一旁静静的看着。
有那么一刻,姜兰心底也冒出一个念头来:李东不会真的是参与洗钱了吧?要这样的话,胡玥绝对得离他远点,越远越好。
为首那位工作人员微微一笑,说道:“别紧张,我们是接到了举报,说你涉嫌洗钱,不过,经过我们近一个月时间的暗中调查,发现你并没有参与洗钱活动,也没有明显的违规行为,不然,来的就是不是我们了,而是警察。但是,你虽然没有涉嫌洗钱,可有些情况,我们还是要跟你了解一下的。”
李东松了口气:“吓我一跳,这是哪个缺德玩意儿举报我……”
“李东先生,请注意你的言辞,举报违法行为,是每一位公民应尽的义务,是值得大力提倡的行为,不能因为你没有违法,就大肆辱骂举报者。”那名女子冷着脸说了句。
李东忙道:“是是是,我错了我错了。请问你们是要了解什么情况,我知无不言言无不尽,绝对配合你们。”
那女子没再说什么,为首男子说道:“在调查的过程中,我们注意到,从七月份开始,你每个月都会从一家名为艾特斯的公司收到一笔巨额转账,五个月的时间,总计有八千四百三十七万六千六百七十二元陆角伍分,我们需要你解释一下这笔资金的来源,并且提供有效依据,来证明这笔资金的合法性。”
听到这话,旁边何娜跟俩小姑娘全都倒吸一口凉气,震惊无比的看着李东。
何娜虽然跟李东在一起这么久,也知道李东应该挣不少钱,没看到房子、车都买了?
但她怎么也没想到李东竟然挣了这么多钱。
八千多万啊!
啥概念啊!
两个小姑娘,看李东的眼神都冒光了。
就连胡琛跟姜兰两人都吃了一惊。
就在刚才,姜兰还怀疑李东是不是真的挣了一千万。
现在,公务人员亲自过来证实了。
五个月挣了八千多万,别的不说,单说这挣钱的能力,胡琛跟姜兰也不得不佩服。
李东这会儿松了口气。
前世被人拿着法律武器好一通敲打之后,李东就长教训了。
所以,他在跟艾特斯谈开户的时候,特意提出来,艾特斯要跟他用软妹币结算,不用美刀结算。
用美刀结算的风险太大了。
十万八万的还行,一个月几百万美刀,想要结汇,太麻烦了。
只能通过一些见不得光的手段。
国行那边绝对会盯上他的。
中间只要出一点岔子,那洗钱的大帽子咣当就给他扣上了。
就这样,国行的人都还找上门来了呢。
其实,所有的美股交易商,跟国内的交易公司和交易员结算都是用美刀。
李东一开始谈了好几家,人家都不愿意用软妹币结算。
毕竟对交易商来说,用美刀结算简单省事,至于结汇的事,那交易员自己想办法,交易商才不操那个心呢。
这也就是李东的盈利水平太夸张了,而且艾特斯又是家小交易商,经过一番扯皮,这才同意用软妹币结算。
不仅如此,艾特斯那边还主动帮他报税。
虽然美股这个行业暂时还处于灰色地带,但李东已经尽可能的把所有漏洞都给堵上了。
不涉及外汇,也没有偷税漏税,更没有非法经营,再想用法律的武器敲打他,几乎是不可能的了。
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